六臺POS機,牽出一宗百萬詐騙案!

2021年9月16日、20日,蓬江公安先后接到市民吳先生、陳先生的報案,他們均稱今年8月遭遇到電信網絡詐騙,分別被騙了62.7萬元和175.8萬元。
IMG1.jpg接報后,民警立即展開偵查。經查,兩起案件都是典型的虛擬平臺投資詐騙,且案發時間、作案手法存在相似之處,部分涉案銀行賬戶也有交集,對此,民警決定進行并案偵查。
通過梳理排查被騙資金的流向,民警發現部分資金轉移到一位陳姓男子名下的銀行賬戶。綜合分析研判后,民警推斷陳某具有重大作案嫌疑。經過連日深入排查,警方掌握到陳某在廣東湛江一帶活動,民警隨即趕赴當地,于9月24日在湛江赤坎將其抓獲,并在其公司繳獲涉案銀行卡100余張、公司營業執照16套、POS機6臺、手機以及其他文件資料一大批。
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經審訊,犯罪嫌疑人陳某(男,28歲)如實供述自今年4月以來,在上家的指令下先后在深圳市經手20余間公司,辦理多個對公賬戶,出售給境外電詐犯罪集團用于洗錢等犯罪活動,并從中獲取巨額利潤的犯罪事實。
目前,犯罪嫌疑人陳某已被依法刑事拘留,案件正在進一步擴線偵查中。

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